Основные обязанности:
1. Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации.
2. Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ.
3. Реализация мониторинга в режиме реального времени подозрительных операций, выявление, приостановление, информирование уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
4. Исключение вовлечения компании в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
5. Проведение обучения работников компании, а также разъяснительных мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.
6. Разработка и осуществление мероприятий по контролю за использованием защищаемой информации в пределах компетенции, определенной внутренними документами компании, ведение списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации и работников компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитентов, по отношению которым компания признается инсайдером, уведомление указанных лиц о включении/исключении в/из указанных списков.
7. Иные функции в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
Требования:
1. Высшее образование.
2. Наличие опыта работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
3. Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД/ФТ.