Негізгі міндеттері:
1. Ұйымда қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚҚ) мақсатында ішкі бақылауды іске асыру.
2. КЖ/ТҚҚ мақсатында ұйымда ішкі бақылау қағидаларын іске асыру.
3. Нақты уақыт режимінде күдікті операцияларды мониторингілеуді іске асыру, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органды анықтау, тоқтата тұру, хабардар ету.
4. Компанияны құқыққа қарсы қызметті жүзеге асыруға, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға тартуды болдырмау.
5. Компания қызметкерлерін оқытуды, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу.
6. Компанияның ішкі құжаттарында айқындалған құзырет шегінде қорғалатын ақпараттың пайдаланылуын бақылау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру, компания өздеріне қатысты инсайдер деп танылатын эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар мен компания қызметкерлерінің тізімін жүргізу, аталған тұлғаларды көрсетілген тізімдерге енгізу/олардан алып тастау туралы хабардар ету.
7. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзге де функциялар.
Талаптар:
1. Жоғары білім.
2. КЖ/ТҚҚ саласында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.
3. КЖ/ТҚҚ бойынша тестілеуден өткені туралы сертификаттың болуы.